新西兰庞氏骗局经营者被判6年监禁

外汇经纪人Kelvin Clive Wood在新西兰经营庞氏骗局,他从客户那里骗取了700多万美元,于本周三被判六年零三个月监禁。

在奥克兰地区法院,Robert Ronayne法官对Wood进行了审判,罪名是通过欺骗和盗窃获得特殊关系人士的财产。

作为刑期的一部分,Wood被判处至少2年11个月的监禁。新西兰金融市场管理局(FMA)于2017年5月将此案转交给严重欺诈办公室(SFO)后,SFO提出了上述指控。

这名70岁的男子通过两家公司提供外汇和其他交易服务——Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited。自2010年至2017年,他的外汇经纪业务出现了净交易亏损后,他创设了庞氏骗局。

根据SFO的声明,Wood利用新投资者的资金向以前的投资者支付他们报告的回报,或者返还投资本金,这是庞氏骗局的典型做法。他的客户都不知道他们的资金被用来偿还其他投资者。

在骗局中,Wood的客户对他的印象是投资于定期存款、购买外币以及一般投资和外汇交易。

在过去八年里,Wood总共从18位投资者那里筹集了700多万美元。为了掩盖自己的行为,他故意谎报利润,并提供虚假或不准确的外汇交易。

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