日本金融厅因KYC审查不充分叫停两家加密货币交易所

日本金融厅因KYC审查不充分叫停两家加密货币交易所

日本金融厅(FSA)已下令两家日本加密货币交易所暂停运营两个月,原因是其KYC审查程序不充分。

据FSA周五发布的两项行政处罚命令,对Eternal Link和FSHO的临时禁令立即生效,将分别持续至6月5日和6月7日。

在经过长达数月的检查后,FSA声称两家运营商没有恰当地要求客户提供交易目的等信息。他们也没有执行向FSA报告可疑交易这一流程。

FSA表示,两家交易所反洗钱审查的不充分违反了《防止转移犯罪收益法》,且Eternal Link暂时挪用客户存款来支付公司开销的行为也违反了日本法律。

此外,Eternal Link、FSHO以及第三家交易所Last Roots都未能对其内部安全措施进行充分整改,以防范潜在的网络威胁。

最新一轮的行政处罚表明日本金融厅对国内加密货币行业的审查工作仍在继续。

3月8日,FSA就曾向FSHO发出暂停运营的命令。当时,另一家交易所Bit Station也被勒令停业,还有5家交易所收到整改令。

自今年1月Coincheck遭到黑客攻击之后,日本金融厅一直在加大整改力度,检查国内加密货币交易所的业务漏洞。当时黑客窃取了该交易所价值5亿美元的NEM币。

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